天馬軸承集團股份有限公司獨立董事

  關于第七屆董事會第三十五次臨時會議相關事項的獨立意見

  天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召開

(資料圖)

了第七屆董事會第三十五次臨時會議，根據《深圳證券交易所股票上市規則》

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市

公司獨立董事規則》等相關法律、法規和規范性文件規定，我們作為公司獨立董

事，認真審閱了公司第七屆董事會第三十五次臨時會議審議的相關議案，經討論

后對以下事項發表獨立意見：

  經核查，我們認為，擬變更后的公司名稱、證券簡稱、經營范圍及注冊資本

與公司定位、戰略規劃及未來發展的方向相匹配，不存在利用變更公司名稱影響

公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規及《公

司章程》的有關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東

利益的情形。本事項的表決程序合法、有效，符合法律法規及《公司章程》等的

有關規定。同意公司變更公司名稱、證券簡稱、經營范圍及注冊資本，并同意將

本議案提交至股東大會審議。

  經核查，公司第八屆董事會非獨立董事及獨立董事的提名程序符合相關法律

法規及《公司章程》的有關規定，合法有效；公司第八屆董事會非獨立董事候選

人及獨立董事候選人教育背景、工作經歷和身體狀況，符合上市公司董事的任職

資格，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公

司法》和《公司章程》中規定禁止任職的條件；同意武劍飛先生、吳昌霞先生、

陳友德先生、姜學謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生、海洋先生、高巖先生、孔全

順先生為公司第八屆董事會董事候選人，其中海洋先生、高巖先生、孔全順先生

為獨立董事候選人，公司需將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經

深圳證券交易所審核無異議后，提交公司股東大會審議。

  我們認為：公司根據薪酬相關制度，依據風險、責任、利益相一致的原則，

綜合個人能力、崗位職責、業績，確定公司第八屆董事會董事的薪酬制度，有利

于強化董事人員勤勉盡責的意識，有利于公司的長遠發展。不存在損害公司及股

東利益的情形，符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意第八

屆董事會董事的薪酬事項，并同意提交公司股東大會審議。

  為增加公司的盈利渠道、增強公司盈利能力，徐州潤熙以 0 元對價受讓基金

的合伙份額，再實繳出資淄博璉儒基金，實質是以市場價格持有合伙基金份額，

因此本次關聯交易價格公允，遵循了公平合理的原則，沒有損害公司利益或中小

股東利益的情形，不影響公司獨立性；董事會審議相關議案時，相關關聯董事進

行了回避表決，董事會的表決程序合法、合規。因此獨立董事均同意公司本次受

讓份額的關聯交易事項。

                     獨立董事：海洋、高巖、孔全順

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