證券代碼：000596、200596???證券簡稱：古井貢酒、古井貢?B???公告編號：2023-014

????????????????安徽古井貢酒股份有限公司

(資料圖片)

??本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”

??????????????????????）第九屆董事會第

十六次會議通知于?2023?年?5?月?29?日以電子郵件方式及電話通知方式

發出，并以通訊表決的方式于?2023?年?6?月?6?日召開。本次會議的召開

符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

??二、董事會會議審議情況

????????????????????????。

??鑒于公司第九屆董事會任期即將屆滿，為了保證生產經營工作的

正常運行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，應對董事會

進行換屆。

??公司第十屆董事會由?9?名董事組成，其中非獨立董事?6?名，獨立

董事?3?名，且獨立董事中包括一名會計專業人士。

??經公司控股股東安徽古井集團有限責任公司推薦，并聽取了第九

屆董事會提名委員會審議意見，現提名梁金輝先生、李培輝先生、周

慶伍先生、閆立軍先生、許鵬先生和葉長青先生為公司第十屆董事會

非獨立董事候選人；提名王瑞華先生、徐志豪先生和李靜女士為公司

第十屆董事會獨立董事候選人。

??具體表決情況如下：

??（1）提名梁金輝先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（2）提名李培輝先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（3）提名周慶伍先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（4）提名閆立軍先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（5）提名許鵬先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（6）提名葉長青先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（7）提名王瑞華先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（8）提名徐志豪先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??（9）提名李靜女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??此議案尚需提交股東大會以累積投票的方式進行審議表決。其中

涉及獨立董事候選人，需待深圳證券交易所資格備案審查無異議后，

方能提交股東大會選舉表決。

???????????????????????????????。

??根據《公司法》和《公司章程》規定，公司擬定于?2023?年?6?月

網上披露的《關于召開公司?2022?年度股東大會的通知》。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

三、備查文件

特此公告。

????????????????????安徽古井貢酒股份有限公司

???????????????????????董?事?會

?????????????????????二〇二三年六月七日

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