證券代碼：603598???????證券簡稱：引力傳媒??????????公告編號：2023-014

?????????????????引力傳媒股份有限公司

??????????????第四屆董事會第十三次會議決議公告

(資料圖片)

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

?????一、董事會會議召開情況

??（一）引力傳媒股份有限公司（“引力傳媒”或“公司”）第四屆董事會第十三次會議

的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

??（二）公司于2023年4月18日以書面方式向全體董事發出會議通知。

??（三）本次會議于2023年4月28日在公司會議室以現場和通訊相結合方式召開。

??（四）會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

??（五）本次會議由董事長羅衍記先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會

議。

?????二、董事會會議審議情況

?????（一）審議通過《關于公司2022年度總裁工作報告的議案》

??表決結果：7?票同意，?0?票棄權，0?票反對。

?????（二）審議通過《關于公司?2022?年度董事會工作報告的議案》

??《公司?2022?年度董事會工作報告》詳細內容請參見公司《2022?年年度報告》第三

節之“管理層討論與分析”。

??公司獨立董事向董事會提交了《2022?年度獨立董事述職報告》，并將在?2022?年年

度股東大會上述職，述職報告詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

??表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

?????（三）審議通過《關于公司?2022?年度財務決算報告的議案》

??經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022?年度，公司實現營業總收入

實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-11,742.49?萬元。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

?????（四）審議通過《關于公司?2022?年年度報告及其摘要的議案》

???詳細內容見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年年

度報告》及《2022?年年度報告摘要》。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

?????（五）審議通過《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》

???公司?2022?年度經營業績出現虧損，根據《公司法》、《公司章程》等規定，公司擬

定的?2022?年度利潤分配預案為：本年度擬不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股

本。

???公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

?????（六）審議通過《關于公司?2022?年度內部控制評價報告的議案》

???詳細內容見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度

內部控制評價報告》。公司獨立董事對此議案發表了獨立意見。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

?????（七）審議通過《關于公司與全資子公司、全資孫公司申請綜合授信互相提供擔保

的議案》

???為滿足公司及全資子公司、全資孫公司流動資金需求，同意公司為北京九合、天津

引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海視通、上海致趣文化、北京創合、北京知

趣、山東磁力等?10?家全資子公司及全資孫公司向商業銀行等金融機構申請綜合授信提

供總額不超過?8?億元人民幣的擔保或以總額不超過?8?億元的應收賬款或其他等價物提

供質押；同時，上述子公司及孫公司擬為公司向商業銀行等金融機構申請綜合授信提供

總額不超過?5?億元人民幣的擔保或以總額不超過?5?億元的應收賬款或其他等價物提供

質押，上述子公司、孫公司之間可互相提供上述額度內的擔保。

???同時提請股東大會授權董事長或其授權代表在前述額度范圍內對授權期內發生的

相關擔保事項進行商談、簽批及簽署相關擔保文件，授權期內發生的、前述擔保額度范

圍內的各項擔保事項將不再另行提交董事會、股東大會審議。授權有效期為自此次事項

經股東大會審議通過之日起兩年內。本次擔保額度項下實際擔保金額、種類、期限等，

由公司及全資子公司、全資孫公司根據業務需要，在前述額度范圍內與商業銀行等金融

機構協商確定。

???公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

??（八）審議通過《關于公司計提資產減值準備的議案》

???詳細內容見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于計提

資產減值準備的公告》。公司獨立董事對此議案發表了獨立意見。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

??（九）審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》

??公司擬聘請信永中和會計師事務所為本公司?2023?年度的審計機構，聘期一年，審

計服務費用由雙方根據審計工作量協商確定。詳細內容見公司同日于上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。

??公司審計委員會對此議案發表了意見。公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見

和獨立意見。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

???（十）審議通過《關于公司高級管理人員?2023?年度薪酬方案的議案》

以及高級管理人員的績效考核結果，確定高級管理人員的薪酬。

???公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

???（十一）審議通過《關于公司董事?2023?年度薪酬方案的議案》

???獨立董事薪酬：獨立董事薪酬采用津貼制，獨立董事?2023?年度津貼標準為?14?萬元

（含稅）/年。

???非獨立董事薪酬：公司將根據董事在公司擔任的具體管理職務，在其?2022?年度薪

酬的基礎上，結合公司的經營情況、相關薪酬制度以及董事的績效考核結果，確定非獨

立董事的薪酬。

???公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

???（十二）審議通過《關于董事會審計委員會?2022?年度履職情況報告的議案》

???詳細內容見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事會審

計委員會?2022?年度履職情況報告》。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

???（十三）審議通過《關于注銷剩余全部已授予但尚未行權股票期權的議案》

???根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司?2022?年度審計報告數據，

公司?2020?年股票期權激勵計劃首次授予的第二個行權期公司業績考核未達標，公司擬

注銷?59?名激勵對象剩余全部已獲授但尚未行權的?279?萬份股票期權。詳細內容見公司

同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于注銷公司?2020?年股票期權

激勵計劃剩余全部股票期權的公告》。

???公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。董事潘欣欣女士、董事李浩先生、董事王曉穎女士系關聯

董事，已回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決。

???表決結果：4?票同意，0?票棄權，0?票反對。

???（十四）審議通過《關于?2023?年第一季度報告的議案》

???詳細內容見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023?年一

季度報告》。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

???（十五）審議通過《關于提請召開公司?2022?年年度股東大會的議案》

???公司董事會擬定于?2023?年?5?月?23?日召開?2022?年年度股東大會，具體內容詳見公

司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開?2022?年年度股東大

會的通知》。

???表決結果：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。

???上述第二、三、四、五、七、八、九、十一項議案需提交公司?2022?年年度股東大

會審議批準。

特此公告

???????引力傳媒股份有限公司董事會

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