證券代碼：603099?????證券名稱：長白山???公告編號：2023-003

(資料圖)

??????????????長白山旅游股份有限公司

???????第四屆董事會第八次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

八次會議于2023年4月19日以通訊的方式召開，會議通知及會議材料

于2023年4月9日以專人遞送、電子郵件等方式送達全體董事、監事和

高級管理人員。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9

人，有效表決票為9票，參與表決的董事符合《公司法》和《公司章

程》等法律法規的有關規定。本次會議的召開、表決合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??與會董事對本次會議的全部議案進行了充分討論，會議審議并一

致通過了以下議案：

的議案

??本議案尚需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

告》的議案

??表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

險控制委員會工作報告》的議案

??表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

及摘要的議案

??詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn《長白山旅游股份有

限公司?2022?年年度報告全文》及《長白山旅游股份有限公司?2022?年

年度報告摘要》。

??本議案尚需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

的議案

??本議案尚需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

經營投資計劃》的議案

??本議案尚需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

??公司?2022?年利潤分配方案為：不進行現金股利分配，留存未分

配利潤用于滿足公司生產經營和投資需要，不進行資本公積金轉增股

本。

??詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

????????????????????????????《長白山旅游股份有

限公司關于?2022?年度利潤分配預案的公告》

??????????????????????。

??本議案尚需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

告》的議案

??詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

????????????????????????????《長白山旅游股份有

限公司?2022?年內部控制評價報告》。

??表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

的議案

??詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

????????????????????????????《長白山旅游股份有

限公司預計?2023?年日常關聯交易的公告》

??該議案為關聯交易，關聯董事回避表決。

??表決結果：5?票贊成，4?票回避，0?票反對，0?票棄權。

的議案

????本公司擬繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任

本公司?2023?年度審計機構，聘期一年，審計內容包括公司及合并報

表范圍內的子公司?2023?年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯

方資金占用情況的專項審核報告、內部控制專項審計報告等。

????詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

??????????????????????????????《長白山旅游股份有

限公司關于續聘會計師事務所的公告》

????????????????。

????本議案尚需提請公司?2022?年年度股東大會審議。

????表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

????公司擬向銀行申請總額不超過?2.50?億元銀行綜合授信額度。授

信期限不超過?1?年。授信期限內，授信額度可循環使用。

????表決結果?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

核的議案

????表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

的議案

????詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn。

??????????????????????????????《長白山旅游股份有

限公司戰略規劃管理辦法》。

????表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

案

????詳見上海證券交易所網站?www.sse.com.cn《長白山旅游股份有

限公司?2023?年一季度報告》

????表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

會的議案

????公司擬提請召開?2022?年年度股東大會，召開時間另行通知，審

議上述需要由股東大會審議的議案。

????表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

????備查文件

????公司第四屆董事會第八次會議決議

????公司獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關議案的獨立意

見

?????????????????????長白山旅游股份有限公司董事會

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